CASO BRAD

Published on January 2018 | Categories: Documents | Downloads: 24 | Comments: 0 | Views: 428
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Instrucciones: Después de leer detenidamente el caso que se presenta a continuación,
usted deberá enumerar las banderas rojas, es decir, aquellos hallazgos que tipifiquen el
caso como de Lavado de Activos. Solamente deberá devolver las respuestas a la
dirección indicada.
CASO BRAD
Brad se acercó a un banco conocido y cambió a moneda local 10,000.00 dólares en
billetes de alta denominación. Al día siguiente se acercó al banco otra vez y cambió
1,700.00 dólares. Como respuesta a preguntas del empleado del banco, Brad afirmó que
había recibido el dinero como pago por los camarones que su negocio había pescado. A
pesar de que Brad decía haber nacido en el país, de acuerdo con su licencia para
conducir, mostrada como identificación para la transacción, Brad vivía en otro país
americano. Después de algún tiempo, fue a la misma agencia del banco y cambió
1,000.00 dólares. Esta vez, Brad dijo que el dinero era un regalo de su hermano. El
banco decidió informar a la UIF nacional de las transacciones de Brad.
Casi al mismo tiempo que la primera institución informó de las transacciones, Brad trató
de cambiar moneda extranjera en otro banco. Tenía una cantidad desconocida de
dólares estadounidenses y grandes cantidades de moneda nacional en su poder. Sin
embargo, en esta transacción Brad huyó cuando le pidieron que llenara un formulario
para documentar la fuente de los fondos. El banco inmediatamente informó a la UIF
nacional.
Después de un par de meses, Brad probó suerte en un tercer banco. Cambió moneda
nacional de baja denominación por una más alta, que sumaba en total alrededor de
2,000.00 dólares. El empleado del banco se dio cuenta de que Brad también tenía otro
fajo de moneda de baja denominación que no intentó cambiar. Un tiempo después de su
primera visita, Brad llegó al banco otra vez a cambiar una cantidad de billetes más
grandes, afirmando que los fondos provenían de la venta de una motocicleta. En medio
de las dos transacciones, el empleado del banco había reconocido a Brad en reportajes
de un tiroteo en los medios de comunicación, la prensa también reportó que la policía
había encontrado una gran cantidad de dinero en el lugar del tiroteo. El empleado
reportó sus sospechas al supervisor y el banco informó sobre las transacciones de Brad a
la UIF, mencionando que Brad siempre se negaba a llenar el formulario de declaración
de fuente de los fondos.
La UIF llevó a cabo un análisis de las transacciones de Brad, buscando determinar la
validez de las declaraciones de la fuente de los fondos, así como ver si los movimientos
de fondos coincidían con alguna actividad criminal conocida en el país. Brad dijo al
primer banco que había reunido los fondos de vender camarones, pero su tarjeta de
negocios no tenía dirección ni número telefónico para confirmar si esto era cierto, a
pesar de que parecía inusual que para tal negocio no fuera fácil contactar clientes
potenciales. Brad había sido seriamente herido en el tiroteo que el empleado del banco
vio en los periódicos. Su dirección, como se mencionaba en los periódicos locales,
difería de las que Brad había dado a los bancos. Finalmente, una revisión con el registro
de la policía, muestra que la misma había estado interesada en él por algún tiempo. La
UIF decidió remitir el análisis a la policía.
Siguiendo una investigación policíaca, utilizando el material financiero adicional,
disponible de los archivos de los bancos, muchas personas relacionadas con el tiroteo
fueron arrestadas.
Al momento de escribir este documento continuaban las
investigaciones sobre la criminalidad oculta del caso.

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